Španielsko otvorilo trestný prípad proti proruskému blogerovi Šariovi a jeho manželke pre podozrenie z daňových únikov a prania špinavých peňazí

Prečo je to dôležité

Prípad vysoko profilového proruského blogera a jeho manželky v krajine EÚ, kde žili od roku 2016, môže vyústiť do trestnej zodpovednosti a pokuty okolo 10,7 milióna eur. Vyšetrovanie sa neobmedzuje na údajné daňové úniky, ale preveruje aj možné prepojenie na ruské spravodajské služby, čo španielski odborníci na trestné právo označujú za nezvyčajné pri bežnom daňovom prípade. Zároveň ide o ukážku cezhraničnej spolupráce Ukrajiny a Španielska prostredníctvom žiadostí o vzájomnú právnu pomoc a predchádzajúceho zaistenia majetku ukrajinským súdom. Šario je v Ukrajine obžalovaný z vlastizrady a bol odsúdený v neprítomnosti na 15 rokov, preto sa prirodzene vynára otázka možnej extradície.

Čo sa stalo

Španielska polícia otvorila trestný prípad proti proruskému blogerovi Anatolijovi Šariovi a jeho manželke Oľge Bondarenkovej pre podozrenie z daňových únikov, prania špinavých peňazí, falšovania dokumentov a ukrývania majetku. Prípad sa začal po tom, čo Ukrajina zaslala žiadosť o medzinárodnú právnu pomoc, pričom Španielsko následne odoslalo vlastné žiadosti Litve, Poľsku, Luxembursku, Francúzsku a Ukrajine. Vyšetrovanie vedie Vyšetrovací súd č. 5 v El Vendrell spolu s Informačnou skupinou civilnej gardy v Tarragone, provinčnou prokuratúrou a daňovým úradom.

Manželia sú daňovými rezidentmi Španielska od roku 2016. Daňoví experti odhadujú neuhradené dane na 150 875,33 eura za rok 2018 a 387 645,68 eura za rok 2022, spolu asi 538 500 eur. Za roky 2019 až 2021 civilná garda identifikovala ďalšie príjmy a zahraničné aktíva, vrátane účtov v Litve a Rusku, P2P platieb z Ruska a Luxemburska, kryptomien, prevodov od súkromných osôb v Kazachstane a príjmov z online platforiem. Celkovú možnú finančnú zodpovednosť páru vyšetrovatelia vyčíslili na 10,7 milióna eur a zároveň preverujú verziu, že časť prostriedkov mohla súvisieť s činnosťou v prospech ruských špeciálnych služieb proti Ukrajine; ide však o vyšetrovaciu hypotézu, nie o súdom stanovenú skutočnosť.

Prípad zostal utajený od roku 2024 do júna 2026, kedy sa uskutočnila prehliadka ich domu. Zaistili sa telefóny, počítače a pištoľ Glock 19; nájdené boli aj kryptomeny v hodnote asi 800 000 eur, 20 zlatých tehličiek za asi 150 000 eur, umelecké predmety, hodinky a luxusný tovar za asi 400 000 eur a Porsche Cayenne. Súd nariadil zaistenie väčšiny nájdených šperkov, drahých kovov, umeleckých predmetov a kryptomien. Výsluch manželov ako podozrivých sa má konať formou videokonferencie, pričom prvé pojednávanie muselo byť odložené pre technické problémy. Po tom, čo sa o vyšetrovaní dozvedeli, Šario predal hlavný majetok v Španielsku – dom v provincii Tarragona – a podľa vyšetrovateľov z výnosu nakúpil šperky a drahé kovy, ktoré sa ľahšie ukrývajú.

Ako to opisujú ukrajinské zdroje

Ukrajinské médiá jednotne označujú Šaria za proruského a celý prípad rámcujú ako závažný finančný zločin s prepojením na Rusko, pričom zdôrazňujú údajnú väzbu na ruské spravodajské služby a predchádzajúci ukrajinský prípad vlastizrady. Hlavné správy vyzdvihujú samotné otvorenie prípadu v Španielsku a podozrenia z daňových podvodov, prania špinavých peňazí a napojenia na ruské tajné služby, no zároveň registrujú Šariovu protiargumentáciu, že ide o politicky motivované stíhanie iniciované Ukrajinou. Zdroje pripomínajú aj majetkové zaistenia nariadené ukrajinským súdom v roku 2021 a odsúdenie v neprítomnosti na 15 rokov väzenia.

V čom sa spravodajstvo líši

Zdroje sa líšia v mene Šariovej manželky, ktorá sa v rôznych častiach uvádza ako „Oľha Bondarenko" a ako „Oľha Shariy". Rozdiely sú aj v redakčnom označení samotného Šaria – časť ukrajinských médií ho označuje ako „proruského blogera", iné ako „proruského propagandistu".

Súvislosti

Anatolij Šario je v Ukrajine obvinený z vlastizrady od februára 2021, pričom ukrajinskí vyšetrovatelia tvrdia, že od roku 2012 pomáhal ruským štátnym i neštátnym štruktúram pri informačných operáciách proti Ukrajine; obvinenia popiera. V júli 2023 SBU zaslala obžalobu na súd a oznámila ďalšie podozrenie súvisiace s informačne-subverzívnou činnosťou v prospech ruských špeciálnych služieb vrátane produkcie inscenovaných videí s výsluchmi ukrajinských zajatcov. Vinnycký mestský súd ho odsúdil v neprítomnosti na 15 rokov väzenia. Už v roku 2021 ukrajinský súd zaistil nehnuteľnosti spojené so Šariom v Španielsku a bankové účty v Španielsku, Rusku a Luxembursku vrátane vily v Tarragone a účtov v CaixaBank, ruskom Raiffeisen Bank a luxemburskom East-West United Bank. Šario bol v máji 2022 v Španielsku zadržaný na žiadosť Ukrajiny. Šario a Bondarenková sú daňovými rezidentmi Španielska od roku 2016 a v Španielsku žijú od roku 2019, pričom Šario je na ukrajinských sankčných zoznamoch a v pátraní. Po prijatí ukrajinskej žiadosti vedie prípad nezávisle španielske inštitúcie – civilná garda, prokuratúra, súd a daňový úrad.