Súd nariadil Národnej banke preveriť, prečo banky blokujú kaucie vo veci "Forrest Gump"
Vyšetrujúci sudca Vyššieho protikorupčného súdu (HACC) 24. septembra vyhovel sťažnosti obhajoby bývalej podpredsedníčky Kancelárie prezidenta Iryny Mudrej a nariadil Národnej banke Ukrajiny do 24 hodín overiť, či banky blokujú platby kaucií na účty súdu. Skupina ľudskoprávnych organizácií predtým vyzvala regulátora, aby prax odmietania týchto platieb zastavil. V pozadí stojí operácia NABU a SAP "Forrest Gump", v ktorej je Mudrej obvinená spolu s poslancom Vadymom Stoliarom a ďalšími.
Hlavné body
- 24. septembra vyšetrujúci sudca HACC vyhovel sťažnosti obhajoby Iryny Mudrej a nariadil NBU do 24 hodín preveriť, či banky blokujú platby kaucií na účty HACC.
- Ak sa odmietnutia ukážu ako neopodstatnené, má NBU prijať opatrenia, aby kaucia mohla byť zaplatená; rozhodnutie je konečné a neodvolateľné.
- Mudrej bola 25. augusta HACC vymeraná väzba s alternatívou kaucie 20 miliónov hrivien; stihla zaplatiť len 5 miliónov z vlastných prostriedkov, zvyšok odmietli banky spracovať.
- Obvinený Vadym Stoliar deklaroval možnosť zaplatiť 300 miliónov hrivien, no banky platby na účet HACC taktiež odmietli.
- Šesť ľudskoprávnych organizácií – vrátane Kharkivskej skupiny na ochranu ľudských práv, Centra pre občianske slobody a Ukrajinského inštitútu pre ľudské práva – žiada, aby sa kaucia stala reálnou, nie iluzórnou možnosťou.
- NBU popiera akékoľvek "manuálne zasahovanie" a tvrdí, že banky sa rozhodujú samy na základe rizikovej analýzy; zdroje ZN.UA uvádzajú, že banky sa v súkromí odvolávajú na odporúčania regulátora.
Prečo je to dôležité
Prípad ukazuje, že obvinení v rozsiahlej protikorupčnej kauci zostávajú vo vyšetrovacej väzbe napriek tomu, že súd im umožnil prepustenie za kauciu – banky im platby odmietajú spracovať. Ľudskoprávne organizácie v tom vidia porušenie Európskeho dohovoru o ľudských právach a ukrajinskej ústavy a súd teraz postavil konanie centrálnej banky pod justičnú kontrolu. Ide o test dôveryhodnosti protikorupčných inštitúcií v čase, keď NABU a SAP stíhajú bývalých vysokých predstaviteľov.
Čo sa stalo
Skupina šiestich ukrajinských ľudskoprávnych organizácií – Kharkivska skupina na ochranu ľudských práv, Ukrajinský inštitút pre ľudské práva, Centrum pre občianske slobody, občianske združenie Helsinki Human Rights Union, charitatívny fond "Človek a právo" a celoukrajinská charitatívna organizácia "Ukrajinská nadácia právnej pomoci" – vyzvala Národnú banku, aby zastavila blokovanie platieb kaucií na účty Vyššieho protikorupčného súdu. Uviedli, že banky odmietajú aj malé sumy (10, 100 či 1 000 hrivien) a platby od právnikov a príbuzných, pričom oficiálne sa odvolávajú na "vnútorné pravidlá" a neformálne – na odporúčania NBU.
Konkrétnym prípadom sa stala kaucia bývalej podpredsedníčky Kancelárie prezidenta Iryny Mudrej, obvinenej v operácii NABU a SAP "Forrest Gump". Súd jej 25. augusta vymeral väzbu s alternatívou 20-miliónovej kaucie; Mudrej stihla z vlastných prostriedkov zaplatiť 5 miliónov, potom jej boli účty zablokované a pokusy jej manžela o doplatok banky odmietli. Obvinený Vadym Stoliar deklaroval schopnosť zaplatiť 300 miliónov hrivien, no banky platby na účet HACC taktiež odmietli a v niektorých prípadoch s ním dokonca ukončili zmluvný vzťah.
Národná banka akékoľvek "manuálne zasahovanie" popiera a tvrdí, že o každej transakcii rozhoduje banka samostatne na základe rizikovej analýzy; informácie o tom, že pätnásť bánk odmietlo platby "po telefonáte z NBU", označila za absurdné. 24. septembra vyšetrujúci sudca HACC vyhovel sťažnosti Mudrej a nariadil NBU do 24 hodín preveriť, či banky kaucie skutočne blokujú, v prípade neopodstatnenosti odmietnutí prijať opatrenia na ich spracovanie a postúpiť súdu i obhajobe korešpondenciu a odporúčania týkajúce sa platieb označených ako "kaucia". Rozhodnutie je konečné a neodvolateľné.
Ako to opisujú ukrajinské zdroje
Ukrajinské médiá – ZN.UA, Ukrajinská pravda, hromadske, NV, Suspilne Novyny a Interfax-Ukrajina – rámcujú prípad ako stret Vyššieho protikorupčného súdu s Národnou bankou. Vyzdvihujú ľudskoprávny rozmer prostredníctvom vyhlásenia Kharkivskej skupiny na ochranu ľudských práv, Centra pre občianske slobody a ďalších organizácií a zároveň zapájajú širší kontext operácií "Forrest Gump" a "Midas", v ktorých figuruje Iryna Mudra, Vadym Stoliar, Maksym Mykytas, Viktor Dubovyk, Valentyn Yelizarov a Herman Halushchenko. Pokračujúcu väzbu obvinených prezentujú ako príznak dysfunkcie systému kaucií.
V čom sa spravodajstvo líši
Banky a zdroje ZN.UA pripisujú odmietnutia kaucií odporúčaniam NBU, no samotná NBU akékoľvek "manuálne zasahovanie" popiera a hovorí o absurdnosti tvrdení, že pätnásť bánk odmietlo platby "po telefonáte z NBU". Ľudskoprávne organizácie a obhajoba Mudrej tvrdia, že banky blokujú platby len preto, že v popise platby je slovo "kaucia" a príjemcom je účet HACC; NBU naopak tvrdí, že žiadny takýto pokyn nevydala a o každej transakcii rozhoduje banka na základe rizikovej analýzy. Poslankyňa Olha Vasylevska-Smahliuk zároveň spochybnila aj samotné rozhodnutie HACC s tým, že Trestný poriadok takejto kontroly vyšetrujúcim sudcom neumožňuje a že zabezpečiť platbu do 24 hodín bez porušenia bankového tajomstva je problematické; odvolala sa pritom na rozhodnutie Veľkej komory Najvyššieho súdu z 23. mája 2018, vec č. 243/6674/17.
Súvislosti
Operáciu "Forrest Gump" oznámili 19. augusta NABU a SAP. Vyšetruje údajné prevzatie štátneho Sense Banku na súkromné účely, vrátane legalizácie 150 miliónov hrivien v hotovosti, ktoré mali slúžiť na zaplatenie kaucie pre obvineného v kauze "Midas" – podľa reportáží bývalého ministra energetiky a spravodlivosti Hermana Halushčenka. V ten istý deň prezident Zelensky podpísal dekrét o odvolaní Iryny Mudrej z funkcie podpredsedníčky Kancelárie prezidenta. Prokuratúra uviedla, že Mudrej môže mať majetok prevyšujúci 250 miliónov hrivien, a žiadala kauciu 150 miliónov; súd jej napokon 25. augusta vymeral väzbu s alternatívou 20-miliónovej kaucie. Medzi ďalších obvinených v kauze patria poslanec Vadym Stoliar, bývalý poslanec Maksym Mykytas, generálny riaditeľ Kancelárie prezidenta pre právne otázky Viktor Dubovyk a Valentyn Yelizarov.