Ukrajinská polícia rozložila konverzný obrat 23,5 mld hrivien, pri ktorom vznikla daňová strata asi 3 mld hrivien
Ukrajinské orgány činné v trestnom konaní odhalili rozsiahly „konverzný centrum" na pranie peňazí a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam s mesačným obratom približne 500 miliónov hrivien. V rámci operácie sa uskutočnilo 50 prehliadok v Kyjeve, Charkove a Odesa, pričom šiestim účastníkom organizovanej skupiny bolo oznámené podozrenie.
Hlavné body
- Mesačný obrat схеми predstavoval približne 500 miliónov hrivien.
- Od roku 2023 prešlo cez konverzné schémy asi 23,5 miliardy hrivien.
- Odhadované daňové úniky môžu dosiahnuť približne 3 miliardy hrivien.
- Počas operácie sa uskutočnilo 50 prehliadok v Kyjeve, Charkove a Odesa.
- Zadržaná hotovosť v hodnote miliónov hrivien.
- Šiestim účastníkom organizovanej skupiny bolo oznámené podozrenie.
- Operáciu viedlo Byro ekonomickej bezpečnosti pod procesným vedením Generálnej prokuratúry.
Prečo je to dôležité
Schéma od augusta 2023 do septembra 2026 údajne prepravila približne 23,5 miliardy hrivien, pričom odhadované daňové úniky sa blížia k trom miliardám, čo znamená závažnú stratu pre štátny rozpočet. Operácia zasiahla tri veľké mestá a zahŕňala 50 koordinovaných prehliadok, čo poukazuje na rozsiahlu a štruktúrovanú organizovanú skupinu. Schéma využívala konverzné kanály medzi kryptomenou a hotovosťou a zneužívala finančne zraniteľné osoby registrované ako fiktívni vlastníci podnikov, čo zdôrazňuje systémové riziká v ukrajinskom finančnom dohľade. Byro ekonomickej bezpečnosti zverejnilo prípad prostredníctvom svojho riaditeľa Olexandra Cyvinského, čo signalizuje pokračujúci inštitucionálny dôraz na rozsiahlu ekonomickú kriminalitu počas vojny.
Čo sa stalo
Byro ekonomickej bezpečnosti (BEB) za procesného vedenia Generálnej prokuratúry odhalilo veľký „konverzný centrum" zameraný na legalizáciu majetku a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam. Mesačný obrat схеми predstavoval asi 500 miliónov hrivien a od roku 2023 ňou prešlo približne 23,5 miliardy hrivien. Odhadovaná suma neodvedených daní sa odhaduje na zhruba 3 miliardy hrivien.
18. septembra detektívi BEB za pomoci Kiberpolície uskutočnili 50 prehliadok v Kyjeve, Charkove a Odesa, a to v obydliach účastníkov a v kanceláriách. Počas prehliadok bola zaistená neevidovaná hotovosť v hodnote miliónov hrivien. Šiestim účastníkom organizovanej skupiny bolo oznámené podozrenie podľa niekoľkých článkov trestného zákona, vrátane účasti v organizovanej skupine, nedovolených dispozícií s platobnými dokumentmi, falšovania dokumentov pre štátnu registráciu právnických osôb a FOP a legalizácie majetku získaného trestnou činnosťou. Predvyšetrovanie pokračuje.
V čom sa spravodajstvo líši
Niektoré zdroje uvádzajú ako partnerský orgán operácie Štátnu colnú službu, iné Štátnu pohraničnú službu. Zhoda panuje v tom, že spolupráca zahŕňala aj Kiberpolíciu.
Súvislosti
V ukrajinskej terminológii orgánov činných v trestnom konaní „konverzný centrum" označuje sieť, ktorá prevádza bezhotovostné prostriedky na nevystopovateľnú hotovosť, zvyčajne s cieľom uľahčiť vyhýbanie sa daniam a pranie špinavých peňazí. BEB predtým odhalilo samostatné konverzné centrum s obratom do 18 miliárd hrivien, ktoré bolo prepojené na stovky podnikov a medzinárodné finančné kanály.
Aktuálna schéma údajne pôsobila od augusta 2023 do septembra 2026. Na prevod bezhotovostných prostriedkov využívala kryptopeňaženky Tether (USDT), siete online aj offline zmenární, VPN služby, zahraničné SIM karty a viac ako 30 uzavretých telegramových skupín. Účastníci si za svoje služby účtovali provízie od 1,5 % do 3,5 % z konvertovanej sumy. Organizácia zahŕňala viac ako 30 osôb s rozdelením úloh, od hľadania bielych koní a vedenia účtovníctva až po správu kryptopeňaženiek a doručovanie hotovosti zákazníkom.