Ukrajina odhalila sieť konverzných centier s obratom 23,5 miliardy hrivien od roku 2023
Úrad pre ekonomickú bezpečnosť Ukrajiny (BEB) za procesného vedenia Generálnej prokuratúry uskutočnil rozsiahlu operáciu v Kyjeve, Charkove a Odesi, pri ktorej sa uskutočnilo 50 prehliadok. Cieľom bola sieť takzvaných konverzných centier, cez ktoré od roku 2023 prešlo približne 23,5 miliardy hrivien pri mesačnom obrate okolo 500 miliónov hrivien. Odhadovaná výška daňových únikov dosahuje približne 3 miliardy hrivien.
Hlavné body
- Od roku 2023 prešlo cez odhalenú sieť konverzných centier približne 23,5 miliardy hrivien.
- Mesačný obrat centier bol približne 500 miliónov hrivien.
- Odhadovaná výška daňových únikov je približne 3 miliardy hrivien.
- Operáciu viedol BEB pod procesným vedením Generálnej prokuratúry.
- V Kyjeve, Charkove a Odesi sa uskutočnilo 50 prehliadok.
- Podozrivým už bolo oznámené podozrenie zo spáchania trestného činu.
- Skupina vyťahovala peniaze z finančného systému prostredníctvom kryptomien.
Prečo je to dôležité
Prípad poukazuje na rozsiahle finančné machinácie s odhadovanými daňovými únikmi okolo 3 miliárd hrivien, čo predstavuje významnú stratu pre ukrajinský rozpočet. Zároveň ilustruje, ako sa kryptomeny využívajú na vyťahovanie prostriedkov z oficiálneho finančného systému. 50 prehliadok v troch veľkých mestách naznačuje koordinovanú a rozsiahlu trestnú sieť, proti ktorej ukrajinské orgány aktívne zasahujú.
Čo sa stalo
Úrad pre ekonomickú bezpečnosť Ukrajiny (BEB) spoločne s Generálnou prokuratúrou (OPG) oznámil odhalenie rozsiahlej siete konverzných centier, cez ktoré od roku 2023 prešli finančné operácie v celkovom objeme približne 23,5 miliardy hrivien. Mesačný obrat centier sa pohyboval okolo 500 miliónov hrivien a odhadovaná suma daňových únikov dosahuje zhruba 3 miliardy hrivien. V rámci operácie sa v Kyjeve, Charkove a Odesi uskutočnilo 50 prehliadok, pri ktorých sa zaistila neevidovaná hotovosť v hodnote miliónov hrivien. Podozrivým v rámci schémy už bolo formálne oznámené podozrenie. Podľa Generálnej prokuratúry organizovaná skupina vyťahovala prostriedky z finančného systému prostredníctvom kryptomien. Operáciu BEB realizoval v partnerstve s ďalšími bezpečnostnými zložkami vrátane kyberpolície. Riaditeľ BEB Oleksandr Cyvinskyi oznámil prípad v nedeľu 20. septembra s tým, že podrobnejšie informácie budú zverejnené v pondelok 21. septembra.
V čom sa spravodajstvo líši
Ukrajinské zdroje sa nezhodujú v tom, ktorá partnerská inštitúcia sa na operácii podieľala. Časť z nich (Укрінформ) uvádza Štátnu colnú službu a kyberpolíciu, iné (Новинарня, Громадське радіо) zas Štátnu pohraničnú službu a kyberpolíciu. Ide o menší nesúlad v identifikácii spolupracujúceho partnera.
Súvislosti
Konverzné centrá sú neformálne finančné schémy slúžiace na prevod hotovosti do bezhotovostnej podoby alebo naopak, často s cieľom vyhnúť sa daňovým povinnostiam alebo legalizovať výnosy z trestnej činnosti. Prípad oznámil 20. septembra riaditeľ BEB Oleksandr Cyvinskyi, pričom podrobnejšie informácie mali byť zverejnené 21. septembra.