shell-overseas-investments-bv
-
NABU a SAPO oznámili odhalenie skupiny podozrivej zo sprenevery 100-tisíc ton produktov Ukrnafty za vyše 2,88 mld hrivien
Ukrajinské protikorupčné orgány NABU a SAPO oznámili, že odhalili organizovanú skupinu podozrivú zo sprenevery 100-tisíc ton ropných produktov štátnej spoločnosti Ukrnafta v hodnote vyše 2,88 miliardy hrivien. V rámci prvej epizódy prípadu boli podozrenia oznámené štyrom osobám, medzi nimi bývalému viceprezidentovi Ukrnafty a podnikateľovi Mychajlovi Kipermanovi. Ďalšiemu figúrantovi, zástupcovi predstavenstva Ukrtatnafty, bola výzva na oznámenie podozrenia zaslaná do zahraničia v rámci medzinárodnej spolupráce. Schéma podľa vyšetrovateľov bežala v rokoch 2017–2020 a prostriedky boli presúvané cez offshore spoločnosti na Cypre, v Belize, Svätom Krištofe a Nevise a na Britských Panenských ostrovoch.